新力旺智慧精工股份有限公司一Ｏ八年股東常會公告

開會時間：中華民國一Ｏ八年六月十七日(星期一)上午九時三十分整 開會地點：台中市西屯區台灣大道三段658號3樓319教室(RICH 19大樓) 一、股東常會會議主要內容： (一)報告事項： 　　1.一Ｏ七年度營業報告。2.一Ｏ七年度監察人審查報告。 (二)承認事項： 1.一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。2.一Ｏ七年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。 (四)臨時動議。 二、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發股票股利：0.19元/股(即每仟股無償配發19股)。 三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。 四、本次股東常會恕不發放紀念品。 五、除分函各股東外，特此公告。